Основываясь на заявлениях иностранных официальных лиц последних 15-20 лет, можно примерно представить географию вывоза средств из Казахстана, заявила эксперт.
«Основными юрисдикциями являются США и европейские страны, в частности, Швейцария, Великобритания и Кипр, который тоже часто фигурировал в расследованиях независимых журналистов. Офшорная юрисдикция есть и на Виргинских островах, в штате Делавэр тоже всплывали какие-то сети», — сказала Малярчук, отметив, что речь идет о материалах СМИ, а иногда и о слухах.
Пока можно говорить лишь о документах журналистских расследований — ни одного уголовного расследования по этим фактам не было произведено ни в одной стране мира, включая Казахстан, заключила эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
