Об этом 20 ноября сообщил на своей странице в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.
«Завершилось длительное расследование, в ходе которого в результате тесного сотрудничества с Генеральной прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины(СБУ) были определены отношения контроля и конечного бенефициара-приобретателя «Брокбизнесбанка». АМКУ принял решение по делу о совершении экономической концентрации — приобретении Курченко С.В. и группой связанных лиц «Брокбизнесбанка». На Курченко С.В. наложен штраф в 15 млн грн», — написал Терентьев.
Украинский бизнесмен Сергей Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая в 2010-2014 годах совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.
7 марта 2018 года Печерский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры Украины, предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Сергея Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений.
Курченко инкриминируются 10 эпизодов преступной деятельности. Причиненные преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко, превышают 14 млрд грн (33,3 млрд руб.).
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уже в 2018 году начнутся заочные судебные процессы над бывшими высокопоставленными руководителями государства времен президентства Виктора Януковича, в том числе и над Курченко. Прокуратура Одесской области 30 мая 2017 года согласовала и направила Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.
Обвинение касается преступного завладения имуществом государственных и частных организаций (Национального банка Украины, ПАО «Укрнафта», ПАО «Укргазвыдобування», ПАО «Реал Банк», ПАО «Брокбизнесбанк» и многих других) путем злоупотреблений полномочиями должностных лиц и служебного подлога документов с дальнейшим отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Находящийся в международном розыске украинский бизнесмен Сергей Курченко внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
