Согласно документу, градоначальник отбыл в город-побратим на шесть календарных дней для участия в сессии горсовета Марселя «по вопросу принятия в дар туристического символа Одессы якоря-сердца». Вместе с мэром в командировку поехали заместители Павел Вугельман и Олег Янчук, а также член исполкома Олег Лобан.
Напомним, распоряжением от 3 октября Геннадия Труханова отозвали из отпуска «в связи со служебной необходимостью». Это произошло сразу после вручения ему обвинительного акта по делу «Краяна». Чиновников обвиняют в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
«Группа злоумышленников»
Издание Украина.ру уже разбирало политическую составляющую конфликта САП и НАБУ с Одесской мэрией вокруг «дела Краяна» и отмечало, что зазказчиком производства может быть бывший мэр Одессы Эдуард Гурвиц. Теперь же, благодаря собственным источникам в правоохранительных органах, мы может подробнее описать юридические детали этого дела. Речь идет об уголовном производстве № 52016000000000411, по ч. 5, ст. 191 УК Украины, внесенном НАБУ в реестр досудебных расследований 02.11.2016 года.
По данным следствия, в первой половине 2016 Одесский городской голова Геннадий Труханов вступил в сговор с лицами, которые фактически контролируют ЗАО «UAB Naster», ООО «VALTON GROUP LP» и ООО «Девелопмент Элит» о завладении средствами местного бюджета Одессы.
Следствие считает установленым, что для реализации преступного замысла в период с июля по декабрь 2016 Одесский городской голова вместе с другими должностными лицами городского совета, используя служебное положение и вопреки интересам территориальной громады Одессы совершили ряд действий, направленных на реализацию замысла. В частности, купили бывшие здания завода «Краян» по завышенной цене.
Вначале эти админздания продали в составе имущественного комплекса ПАТ «Холдинговая компания «Краян», которая находилась в стадии банкротства. В январе 2016 года его купила иностранная компания UAB NASTER за 11,3 млн. грн (около 27,5 млн рублей). В дальнейшем из состава имущественного комплекса (44 тыс. кв м) выделили два административных здания (пл. 14,3 тыс. кв м). Летом того же года по договору купли-продажи они перешли в собственность компании VALTON GROUP LP, которая внесла их в уставной капитал компании «Девелопмент Елит», после чего вышла из состава ее учредителей.
8 фигурантов
По мнению НАБУ, для создания условий, для завладения средствами городского бюджета, злоумышленники в начале октября 2016 подыскали и привлекли к совершению сделки директора субъекта оценочной деятельности, который и определил заранее установленную и заведомо завышенную стоимость объекта оценки в сумме 185 млн. грн (около 451 млн рублей).
Следствие считает, что участники коррупционной схемы сообщили депутатам городского совета заведомо ложную информацию, что вопрос о покупке помещения нужно рассмотреть срочно.
Уже в первых числах октября САП вручили обвинительный акт, составленный детективами НАБУ, восьмерым подозреваемым в завладении средствами местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО «ХК «Краян». Акты получили:
1. Одесский городской голова Геннадий Труханов;
2. Заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман;
3. Глава постоянной комиссии по коммунальной собственности Одесского горсовета Василий Шкрябай;
4. Директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексей Спектор;
5. Заместитель директора департамента комунальной собственности Одесского горсовета Владимир Радионов;
6. Представитель оффшора Valton Group LP Игорь Кравченко;
7. Директор частной компании-продавца здания ООО «Девелопмент элит» Петр Загордиенко;
8. Оценщик, директор ЧП «Брокбизнесконсалт» Галина Богданова.
Роли обвиняемых
По версии НАБУ инициатором и главным обвиняемым выступает Одесский городской голова Геннадий Труханов. Якобы именно он путем обмана убедил депутатов горсовета в необходимости приобретения будущих админзданий, адекватности запрашиваемой за них цены и убедил дать согласие на сделку. Труханова обвиняют по ст. 191 УК Украины — хищение или растрата имущества. Согласно версии обвинения, Труханов и ряд его подчинённых вступили в преступный сговор, чтобы присвоить часть средств городского бюджета.
Также, по версии следствия, именно Труханов вступил в сговор с Игорем Кравченко, Петром Загордиенко и рядом не установленных следствием лиц, чтобы завладеть средствами Одесского городского бюджета. Якобы именно с инициативы Труханова происходит продажа, в процессе банкротства, целостного имущественного комплекса ПАТ «Холдинговая компания «Краян», ЗАТ UAB «NASTER» за 11.5 млн. грн., которая продает часть зданий за 4.3 млн.грн. (около 10,5 млн) офшору Valton Group LP, контролируемому Игорем Кравченко. Последний же вносит эти здания в уставной фонд ООО «Девелопмент элит» и назначает директором Петра Загордиенко.
Дальше Загордиенко пытается перевести 185 миллионов гривен, полученные от городского бюджета за здания админцентра, на счет ООО «А МОТОР ПЛЮС», учередитель которого живет в ЛДНР. После этого средства планировалось поделить между участниками схемы. Но тут, однако, обрывается какая-либо доказательственная связь между городским головой и учередителем ООО «А МОТОР ПЛЮС». У следствия нет данных, установленных законным способом, куда и кому эти деньги должны были перечислить дальше.
«Дорого купил — значит, преступник»
Переходим к заместителю городского головы Вугельману, директору департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Спектору и его заместителю Радионову. По мнению следствия Вугельман, находясь в преступном сговоре с городским головой Трухановым, иницировал покупку и привлек должностных лиц Одесского горсовета Спектора и Радионова. Они и обеспечили подготовку проекта решения о покупке зданий.
Причем, по мнению следствия, Спектор и Радионов также находились в преступном сговоре с Трухановым, якобы заранее зная о нелегальности покупки.
А вот главе постоянной комиссии по коммунальной собственности Одесского горсовета Василию Шкрябаю НАБУ вменяет то, что он дал позитивную оценку покупки зданий без фактической проверки и внес проект решения на внеочередную сессию. Опять же — находясь в преступном сговоре с Трухановым, Вугельманом и неустановленными следствием лицами.
Но позиция обвинения в отношении названных чиновников выглядит странно. Обычно следствие добивается обвинительных приговоров в отношении рядовых исполнителей, получая от них признательные показания в обмен на свободу, а уже потом привлекает к ответственности организаторов, тем более высокопоставленных. Здесь же обвинитель нарушил все разумные каноны следствия и сразу попытался привлечь к отвественности теоретических, но недоказуемых бенефециаров сделки.
Подобная позиция характерна для административного и фискального процесса, где происходит спор о факте нарушения, но неприменима к уголовному производству с его презумкцией невиновности и обязанностью найти и предъявить доказательства преступления конкретному лицу.
По версии НАБУ, основа обвинения чиновников горсовета — дорого купил, значит, ты преступник. Это говорит лишь о безграмотности исполнителей этого политического заказа внутри НАБУ. Подобная безграмотность нашла свое отражение и в мере пресечения, избранной судом одесским чиновника. Все они ограничились личным обязательством и домашним арестом, впрочем, и эти обязательства с них позже сняли.
Залог от адвокатского объединения
Следующий обвиняемый в деле — директор частной компании-продавца здания ООО «Девелопмент элит» Петр Загордиенко. Он, возможно, единственный участник этого спектакля, имеющий перспективы оказаться за решеткой. Загордиенко также обвиняют по ч.1 ст.205 и ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 (фиктивная предпринимательская деятельность и легализация средств, полученных преступным путем) УК.
Фирму «Девелопмент Элит» создали 25 августа 2016 года. А уже на следующий день она, в качестве взноса в уставный фонд, получила от офшора Valton Group LP помещение. Его затем и продали Одесскому горсовету.
1 февраля 2018 года Соломенский суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката компании и разблокировал на ее счету 92 340 000 грн (около 225 млн гривен). А всего в рамках уголовного производства №52016000000000411, которое расследует НАБУ, арестовали 185 млн. грн.
Представитель «Девелопмент элит» заявил в суде, что 9 января 2018 года между фирмой и горсоветом был заключен новый договор, на основании которого стоимость объекта снизилась с 185 млн. грн. до 90 млн (около 219,5 млн рублей).
Кроме того, как выяснилось, в ноябре 2017 Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, на основании постановления детектива НАБУ, оценил дом на ул. Косовская, 2-Д. Институт установил, что оно стоит 92 340 000 грн. Именно эту сумму судья и оставила под арестом. Остальные продавец обещал вернуть в бюджет города.
15 февраля Соломенский райсуд Киева избрал для Загордиенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5,2 миллиона гривен (около 12,7 млн рублей). Залог за Загордиенко внесло Адвокатское объединение «Юридическая группа Украины», партнером которой является Игорь Кравченко (представитель офшора Valton Group LP).
Признательных показаний в отношении Труханова и остальных участников Загордиенко дела не дает, свой умысел на присвоение средств городского бюджета и на совершение преступления отрицает. Следствию он пояснил, что сделка имела цель получение прибыли.
Видимо, благодаря показаниям Загордиенко, который отрицает участие чиновников горсовета в схеме, и дополнительному соглашению об уменьшени стоимости здания, Труханову и Вугельману удалось вернуться на Украину.
Все отрицают обвинения
Седьмым обвиняемым по производству проходит бывший адвокат Петра Загордиенко — Игорь Кравченко, осуществлявший его защиту до начала февраля и задержанный как соучастник преступления.
По версии следствия, Кравченко по предварительному сговору с неустановленными лицами, осуществляющими фактический контроль над финансово-хозяйственной деятельностью аффилированных и связанных между собой субъектов хозяйствования UAB Naster», Valton Group LP и ООО «Девелопмент Элит», а также другими лицами, завладели средствами местного бюджета города Одессы в размере 185 млн. грн. Действия представителя Valton Group LP квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 (пособничество) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им).
15 февраля 2018 года Соломенский районный суд Киева избрал Кравченко меру пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога в размере 5.5 млн. грн (около 13,41 млн рублей). Залог за Кравченко также внесло Адвокатское объединение «Юридическая группа Украины».
Позиция Кравченко по делу аналогична позиции Загордиенко: он отрицает свою вину, свои действия поясняет гражданско-правовыми отношениями с Загордиенко.
Последний из обвиняемых — оценщик: директор ЧП «Брокбизнесконсалт» Галина Богданова. 19 февраля ее уведомили по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 365 УК Украины.
По версии следствия, Богданова по предварительному сговору с неустановленными лицами, осуществляющими фактический контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, аффилированных и связанных между собой субъектов хозяйствования UAB Naster», Valton Group LP и ООО «Девелопмент Элит», а также другими лицами, завладела средствами местного бюджета города Одессы в размере 185 млн. грн. И, злоупотребляя полномочиями лица, предоставляющего публичные услуги, составила акт оценки части помещений, которые затем были проданы Одесскому горсовету с заведомо завышенной оценкой.
21.02.2018 Соломенский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста, а 10.04.2018 по ходатайству прокурора изменил меру пресечения на личное обязательство. Обвинения Богданова отрицает, говорит, что при оценке руководствовалась рыночной стоимостью строений.
Дело построено на мнениях правоохранителей
В рамках уголовного производства провели обыски в Одесском городском совете, по местам жительства обвиняемых, допросили 43 свидетеля. В том числе сожительницу Труханова Татьяну Колтунову, у которой нашли личные вещи Труханова и его банковские карточки. Провели ряд судебных экспертиз, в том числе, оценочную (единственное относительно весомое доказательство, на котором может строиться обвинение).
Согласно собственных источников автора, вся доказательственная база обвинения строится на самом факте совершения сделки и разницы в стоимости злополучных зданий, которая подтверждается заключением Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, упомянутом выше. А в свете возврата ООО «Девелопмент элит» 90 млн. грн. городскому бюджету, фактической разницы между экспертной оценкой следствия и потраченным бюджетом деньгами, перспективы доказательства умысла городского головы и его подчиненных, на присвоение и растрату бюджетных средств выглядят абсолютно нереальными.
Важно, что ни один из обвиняемых не пошел на сотрудничество со следствием и не признал своей вины по предъявленному подозрению. Показания свидетелей, которые имеются в деле, вообще не несут доказательной базы по Труханову и его подчиненным. Также у следствия отсутствуют доказательства связи между продавцом, оценщиком, его представителями и городским головой, а тем более прямые факты, доказывающие сговор между ними с целью завладения деньгами бюджета.
Следствию не удалось установить и доказать прямой связи и, соответственно, сговора, между городским головой и представителями фирм, которые владели зданиями завода «Краян». В деле нет ни одного прямого указания на то, что Труханов и его подчиненные были в сговоре с владельцами зданий либо напрямую их контролировали.
Ни один свидетель, а тем более обвиняемые, не дали таких показаний.
Фактически все дело построено на оперативной составляющей и мнении следователей.
На этом фоне заявления САП и НАБУ, а также формулировка предъявленного Труханову и его подчиненным обвинения, являются лишь предположением. Соответственно, их не могут положить в основу обвинения.
Слабые перспективы
Единственной возможной законной перспективой дела «Краяна» в суде может быть привлечение к уголовной отвественности директора частной компании-продавца здания — Петра Загодиренко и оценщика Галины Богдановой.
Первого — по ст. 15 ч. 5 ст.190 УК Украины, покушение на мошенничество в особо крупных размерах. Вторую — по ч. 2 ст. 365-2 КК Украины: злоупотребления полномочиями лица, предоставляющего публичные услуги. Но дела будут иметь перспективу, только если Загордиенко и Богданова признают свою вину.
В свою очередь Труханов, Вугельман и их подчиненные, при текущей доказательной базе, подлежат оправданию.
