После изучения сведений из базы данных компании Mossack Fonseca, предоставляющей офшорные услуги, так называемых Панамских документов, специалисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности сообщили о причастности представителей высшего руководства Украины к выводу средств в офшорные зоны.
«В качестве адреса для новой компании, названной Called Prime Asset Partners Ltd, было выбрано здание Akara Building, где имеют «прописку» тысячи офшорных фирм со всего света. Единственным владельцем стал Порошенко, указавший свой киевский адрес. Приложенная к документам копия паспорта подтверждала, что бенефициарным владельцем был именно президент Украины», — говорится в сообщении инициаторов расследования.
Кроме того, в 2014 году президент Украины учредил еще две офшорные структуры на Кипре и в Нидерландах. Примечательно, что в то время украинские силовики попали в окружение ополченцев под Иловайском. Несмотря на предложение сложить оружие и выйти из окружения через предоставленный коридор, бойцы ВСУ пошли на прорыв. По официальным данным, в «Иловайском котле» погибли 366 военных, ранения получили 429 человек.
«Действия Порошенко могут противоречить закону ввиду двух обстоятельств: он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации», — сказано в сообщении.
Следует отметить, что, помимо главы государства, в «Панамских документах» содержатся имена 20 граждан Украины, в том числе Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко, в разные годы занимавших пост премьер-министра страны. Они имели отношение к коррупционным схемам в газовом секторе в 1990-х годах, где фигурировала компания «Единые энергетические системы Украины» лидера партии «Батькивщина».
